国泰金龙债券证券投资基金（以下简称“本基金”或“国泰金龙债券基金”）为国泰金龙系列证券投资基金的子基金之一。 国泰基金管理有限公司于2007年9月29日以通讯方式召开了国泰金龙债券证券投资基金第一次基金份额持有人大会（以下简称“本次会议”）。本次会议审议了关于修改《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中“国泰金龙债券基金”相关投资条款的议案，主要包括：
　　议案一、关于《基金合同》中第十六条“基金的投资”中第一款第（八）项“新股申购策略”和第（九）项“业绩比较基准”的修改。
　　议案二、关于《基金合同》中第十六条“基金的投资”中第一款第（十）项“投资组合比例限制”的修改。
　　议案三、关于《基金合同》中第十六条“基金的投资”中第一款第（二）项“投资范围”的修改。
　　本次会议由参加大会的基金份额持有人以通讯方式对上述三个议案进行投票表决。本次会议的计票工作在本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的授权代表监督及上海源泰律师事务所律师见证下进行，并由公证机构对计票结果进行了公证。本次会议的表决结果如下：
　　截止到2007年9月29日下午17：00止，参加本次会议的持有人持有的本基金有效表决份额为805,718,331.15份，占本次持有人大会权益登记日本基金总份额的 53.96%，达到法定召开持有人大会的条件，符合《证券投资基金法》和《基金合同》的有关规定。 上述表决票的表决结果如下：
　　对议案一表示同意意见的表决票代表的基金份额为800,964,666.13份，占参加本次大会的基金份额持有人所持表决权的99.41%；表示反对意见的表决票代表的基金份额为501,281.71份，占参加本次大会的基金份额持有人所持表决权的0.06%；表示弃权意见的表决票代表的基金份额为4,252,383.31份，占参加本次大会的基金份额持有人所持表决权的 0.53%。
　　对议案二表示同意意见的表决票代表的基金份额为800,818,572.29份，占参加本次大会的基金份额持有人所持表决权的99.39%；表示反对意见的表决票代表的基金份额为433,945.95份，占参加本次大会的基金份额持有人所持表决权的0.05%；表示弃权意见的表决票代表的基金份额为4,465,812.91份，占参加本次大会的基金份额持有人所持表决权的0.56%。
　　对议案三表示同意意见的表决票代表的基金份额为800,674,016.45份，占参加本次大会的基金份额持有人所持表决权的99.37%；表示反对意见的表决票代表的基金份额为491,704.02份，占参加本次大会的基金份额持有人所持表决权的0.06%；表示弃权意见的表决票代表的基金份额为4,552,610.68份，占参加本次大会的基金份额持有人所持表决权的0.57%。
　　本次会议关于议案一、议案二、议案三的表决结果达到法定条件，符合《证券投资基金法》和《基金合同》的有关规定。 本次会议议案获得通过。
　　本次会议决议事项自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效，届时本公司将另行公告。






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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2007年10月20日