反洗钱专栏

法律法规 更多 >

• 新规发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 2022-02-09
• 中国人民银行令〔2021〕第3号（金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法） 2021-09-15
• 中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知 2021-02-24
• 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（修订草案征求意见稿）》 2021-02-24
• 关于《 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（修订草案征求意见稿）》的说明 2021-02-24
• 互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行） 2019-01-01
• 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行） 2019-01-01
• 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 2017-07-01
• 义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引 2017-05-01
• 基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引（试行） 2012-01-31

反洗钱动态 更多 >

• 检察机关惩治洗钱犯罪典型案例 2022-11-03
• 中国人民银行、公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动 2022-02-09
• 最高人民检察院 中国人民银行惩治洗钱犯罪典型案例 2021-03-31
• 依法从严惩治洗钱违法犯罪 维护金融安全和司法秩序 2021-03-31
• 最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例 2021-03-31
• 2015年中国反洗钱报告 2021-02-24
• 2016年中国反洗钱报告 2021-02-24
• 2017年中国反洗钱报告 2021-02-24
• 2018年中国反洗钱报告 2021-02-24
• 2019年中国反洗钱报告 2021-02-24

知识问答 更多 >

• 反洗钱知识26问 2011-07-01

反洗钱宣传 更多 >

• 《中国金融》｜完善新时代反洗钱制度体系的重要举措 2024-05-13
• 中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号（受益所有人信息管理办法） 2024-05-06
• 《受益所有人信息管理办法》答记者问 2024-05-06
• 中国人民银行 国家市场监督管理总局联合发布《受益所有人信息管理办法》 2024-05-06
• 国家监委、最高检、公安部：既要有效调查上游贪污贿赂犯罪，又重视洗钱犯罪办理，贯彻贪污贿赂犯罪与洗钱罪“一案双查”机制 2023-10-24
• 2019-2022年洗钱犯罪案件审判白皮书 2023-10-24
• 2022-中国反洗钱大事记 2023-05-12
• 2021-中国反洗钱报告 2023-05-12
• 人民银行召开2023年反洗钱工作电视会议 2023-05-12
• 常见的30种洗钱犯罪手法汇总 2023-03-15