反洗钱专栏

法律法规 更多 >

• 新规发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 2022-02-09
• 中国人民银行令〔2021〕第3号（金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法） 2021-09-15
• 中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知 2021-02-24
• 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（修订草案征求意见稿）》 2021-02-24
• 关于《 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（修订草案征求意见稿）》的说明 2021-02-24
• 互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行） 2019-01-01
• 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行） 2019-01-01
• 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 2017-07-01
• 义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引 2017-05-01
• 基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引（试行） 2012-01-31

反洗钱动态 更多 >

• 中国人民银行、公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动 2022-02-09
• 最高人民检察院 中国人民银行惩治洗钱犯罪典型案例 2021-03-31
• 依法从严惩治洗钱违法犯罪 维护金融安全和司法秩序 2021-03-31
• 最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例 2021-03-31
• 2015年中国反洗钱报告 2021-02-24
• 2016年中国反洗钱报告 2021-02-24
• 2017年中国反洗钱报告 2021-02-24
• 2018年中国反洗钱报告 2021-02-24
• 2019年中国反洗钱报告 2021-02-24
• 人行反洗钱局在沪调研反洗钱工作 2020-12-24

知识问答 更多 >

• 反洗钱知识26问 2011-07-01

反洗钱宣传 更多 >

• 买卖银行卡？虚拟货币跑分？地下钱庄？洗钱的“坑”千万不要踩 2021-09-15
• 反洗钱小课堂⑩：人人勇当反洗钱小卫士，争做反洗钱守护者 2020-11-17
• 反洗钱小课堂⑨：点滴行动，助力反洗钱 2020-11-17
• 反洗钱小课堂⑧：悟空捉妖记——P2P网络借贷平台非法集资洗钱 2020-10-27
• 反洗钱小课堂⑦：“梦想”虽美好，现实很残酷——警惕“高收益”背后的猫腻 2020-10-27
• 反洗钱小课堂⑥：保护野生动物，打击洗钱犯罪 2020-10-14
• 反洗钱小课堂④：远离地下钱庄，守护资金安全 2020-09-23
• 反洗钱小课堂③：见招拆招，教你识破“套路贷” 2020-09-02
• 反洗钱小课堂②：非法集资套路多，提高警惕勿上当 2020-09-02
• 反洗钱小课堂①：倒卖银行卡一时爽，祸己害人需提防 2020-09-01