反洗钱专栏

法律法规 更多 >

• 中国证券业协会会员反洗钱工作指引 2012-01-31
• 基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引（试行） 2012-01-31
• 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 2011-07-01
• 金融机构反洗钱规定 2011-07-01
• 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 2011-07-01

反洗钱报告 更多 >

• 2012年中国反洗钱报告（摘要） 2013-11-22
• 2011年中国反洗钱报告（摘要） 2013-11-22
• 2008年中国反洗钱报告（摘要） 2011-06-09
• 2009年中国反洗钱报告（摘要） 2011-06-09

知识问答 更多 >

• 反洗钱知识26问 2011-07-01

反洗钱资料 更多 >

• 反洗钱折页3（摘自中国人民银行反洗钱宣传折页） 2013-11-22
• 反洗钱折页2（摘自中国人民银行反洗钱宣传折页） 2013-11-22
• 反洗钱海报1 2011-07-29
• 反洗钱海报2 2011-07-29
• 反洗钱折页1 2011-07-29