一、根据国泰基金管理有限公司2000年临时股东会决议，公司采取增资扩股方式调整股权，注册资本由人民币6000万元调整为11000万元；新增新疆宏源信托投资股份有限公司为股东。增资后，各股东出资比例调整为：国泰君安证券股份有限公司占30%，浙江省国际信托投资公司、上海爱建信托投资公司、新疆宏源信托投资股份有限公司各占20%，中国电力财务有限公司占10%。上述股权结构调整方案已经中国证监会证监基金字[2000]15号批准同意。增资扩股部分的出资已经全部到位，并经大华会计师事务所有限公司华业字[2000]第934号验资报告确认。
　　二、根据国泰基金管理有限公司2000年股东年会决议，同意丁昌海同志辞去监事职务，选举黄永明同志为公司监事。上述监事人选调整已按规定报中国证监会备案。
　　三、根据国泰基金管理有限公司2000年第二次临时股东会决议，为适应公司股权结构调整需要并根据中国证监会《关于〈基金管理公司章程必备条款指引〉的补充意见》的规定，对公司章程部分条款作了修改；同意赵星明同志辞去董事职务，选举沈强、周栋同志为公司董事。上述公司章程修改已经中国证监会证监基金字[2000]42号文核准；董事人选调整已经中国证监会基金监管部[2000]13号文审核同意。
　　上述各项调整事项，均已按规定向上海市工商行政管理局办理了注册变更手续。
特此公告



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国泰基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000 年8月25日