为完善公司治理结构，经公司第二届董事会第二次会议和2001年第一次临时股东会审议并选举董辅礽、龚浩成、曹尔阶、吴鹏等4名独立董事。
　　上述独立董事任职资格经中国证监会证监基金字[2001]36号文审核同意。
特此公告


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国泰基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年9月13日

　　附：独立董事简历
　　董辅礽，男，研究员、教授、博士生导师，获莫斯科国立经济学院副博士学位。曾任中国社会科学院经济研究所副所长、所长、名誉所长，中国社会科学院研究生院副院长，《经济研究》主编等，以及第七、第八届全国人大代表、全国人大常委会委员、全国人大财政经济委员会副主任委员。现为第九届全国政协委员、全国政协经济委员会副主任，中国社会科学院研究生院、北京大学、武汉大学博士生导师。
　　龚浩成，男，研究生学历，教授。曾任上海财经学院副院长，中国人民银行上海分行行长，国家外汇管理局上海市分局局长，上海证券交易所常务理事（主持理事会工作）等。现为上海证券期货学院院长。
　　曹尔阶，男，研究员、教授、硕士生导师。曾任财政部基建财务司科长、室主任，建设银行投资研究所副所长、建设银行总行投资调查部主任，中国投资咨询公司总经理等。现为中国国际金融公司高级顾问，清华大学经济管理学院、中央财经大学、中国金融学院等兼职教授，中国财政科研所硕士生导师、中国投资史研究会理事长。
　　吴鹏，男，获日本国立九州大学法学硕士学位，在日本国立九州大学法学院修宪法学博士课程。曾在日本著名律师事务所从事与中国相关的法律工作，并在日本西南学院大学讲授中国法律。1993年回国从事律师工作。现为北京市中伦金通律师事务所合伙人、北京大学法学院客座教授、青岛市仲裁委员会仲裁员。